根據《江蘇興化農村商業銀行股份有限公司章程》及江蘇興化農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“興化農商銀行”）2023年3月24日召開的第四屆董事會第十四次會議所作出的決議，現就興化農商銀行第二十三次股東大會的有關事項公告如下：

       一、會議基本情況

       （一）會議時間：2023年4月28日（星期五）上午8點30分會議簽到，9點準時開會，會期半天。

       （二）會議地點：興化農商銀行三樓報告廳（興化市長安南路999號）。

       （三）會議召集：興化農商銀行董事會。

       （四）召開方式及表決方式：會議以現場方式召開，采取記名投票表決方式。

       （五）會議出席對象:

       1.興化農商銀行登記在冊的股東（50%以上股份被質押、反擔保或被依法凍結的股東將限制行使表決權）。股東本人不能出席會議的，可以委托代理人出席會議并表決。

       2.興化農商銀行董事、監事及高級管理人員。

       3.興化農商銀行董事會邀請的嘉賓及聘請的見證律師。

       二、會議主要議程

       （一）審議興化農商銀行董事會2022年度工作報告；

       （二）審議興化農商銀行監事會2022年度工作報告；

       （三）審議興化農商銀行董事會2022年度合規風險管理工作述職報告；

       （四）審議興化農商銀行監事會2022年度合規風險管理監督述職報告；

       （五）審議相關議案

       1.2022年度財務決算方案（草案）；

       2.2022年度利潤分配及股金分紅方案（草案）；

       3.2022年度風險資本分配方案（草案）；

       4.2023年度全面預算方案（草案）；

       5.董事會對董事、高級管理人員2022年度履行職責的評價報告；

       6.監事會對董事會、高級管理層及其成員、監事2022年度履行職責的評價報告；

       7.監事會對董事會和高級管理層2022年度資本管理履職情況的監督評價報告；

       8.2022年度大股東評估報告；

       9.2022年度董事、監事薪酬分配方案（草案）；

       10.關于資本公積轉增注冊資本的議案；

       11.2022年度堅守市場定位執行情況評估報告；

       12.興化農商銀行2022年度關聯交易管理執行情況報告；

       13.關于修訂《江蘇興化農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案；

       14.關于修訂《江蘇興化農村商業銀行股份有限公司監事會監事、監事長選舉辦法》的議案；

       （六）通過大會工作人員名單；

       （七）大會表決；

       （八）宣布表決結果；

       （九）律師見證。宣讀《江蘇興化農村商業銀行股份有限公司第二十三次股東大會法律意見書》。

       三、會議登記事項

       （一）登記時間：2023年4月21日（周五）前。

       （二）登記地點：興化農商銀行所屬各支行、營業部。

       （三）截止時間：2023年4月21日。本次會議股東（代理人）參會資格以興化農商銀行董事會收到會議回執為準，請擬出席本次會議的股東（代理人）在2023年4月21日前向登記方提交會議回執。

       （四）登記手續：

       1.自然人股東持本人身份證復印件、《興化農商銀行股金證》復印件辦理登記手續。

       2.法人股東持法定代表人身份證復印件、加蓋公章的企業營業執照（副本）復印件、《興化農商銀行股金證》復印件辦理登記手續。

       3.委托他人登記的除以上資料外，須同時提交授權委托書和登記經辦人身份證復印件。

       4.50%以上股份被質押、反擔保或被依法凍結的股東可以登記，但不參與表決。

       四、會議簽到

       請辦畢會議登記手續的股東或其代理人于2023年4月28日（星期五）上午8點30分前攜帶本人身份證到達會場辦理簽到手續并參加會議。

       五、會務聯系

       聯系人：江安龍  聯系電話：0523-83328823  傳真：0523-83328801

       六、其他事項說明

       （一）本公告同時在《興化日報》及興化農商銀行網站（www.jyhxkj.com）予以公布。

       （二）興化農商銀行第二十三次股東大會審議事項及相關會議材料于興化農商銀行辦公室備置，供股東查閱。查閱時需審驗身份證原件和股權證原件。

       （三）與會人員的交通、食宿等費用自理。

        特此公告。

                                                                                                                                     江蘇興化農村商業銀行股份有限公司董事會

                                                                                                                                                         2023年4月5日